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股东提名董事程序

股东提名人选参选为本公司董事的程序

1. 本公司组织章程细则的规定

1.1 有关股东提名人选参选为本公司董事的规定载列于本公司组织章程细则内之细则第 14.4条。

1.2 细则第14.4条的原文节录如下:

未经董事会推荐,概无任何人士(退任的董事除外)合资格于股东大会上参选董事一 职,除非在至少7日期限内(于不早于就有关选举而举行的股东大会通告寄发翌日开 始,并在不迟于有关大会举行日期​​前7日结束),有权出席大会并于会上投票的本公 司股东(拟被提名的人士除外)向秘书发出书面通知,表示有意提名该名人士,而被 提名人士亦发出经签名的书面通知表示愿意被选,则作别论。

2. 香港联合交易所有限公司证券上市规则(《上市规则》)的规定

2.1 根据《上市规则》第13.70条,第13.73条及第13.74条,本公司必须遵守以下规定:

• 如本公司在刊发股东大会通告后,收到一名股东提名某名人士于股东大会上参 选董事的通知,本公司必须刊登公告或发出补充通函;

• 公告或补充通函内须包括该位被提名参选董事人士按《上市规则》第13.51(2)条的 规定而须披露的资料;

• 该公告或该补充通函必须在有关股东大会举行日期​​前不少于10个营业日前刊登 或发出;

• 本公司必须评估是否需要将选举董事的会议押后,让股东有至少10个营业日考 虑公告或补充通函所披露的有关资料。

3. 股东提名人选参选董事的程序

3.1 于本公司刊登股东大会的通知后,若股东拟提名个别人士(「候选人」)于股东大会上 参选为本公司董事,须把一份书面通知(「提名通知」)送交本公司在香港的主要营业 地址,地址为香港皇后大道中99号中环中心62楼6208室。

3.2 该提名通知必须:(i)包括候选人按《上市规则》第13.51(2)条的规定而须披露的资料; 及(ii)由有关股东签署,以及候选人签署以表示其愿意接受委任和同意公布其个人资 料。

3.3 递交提名通知的期间将由股东大会的通告发送后开始,但不得迟于该股东大会举行 日期之前7天结束。

3.4 为了让本公司的股东有充足时间考虑有关选举候选人为本公司董事的建议,本公司 促请拟提建议的股东尽早递交其提名通知。

4. 股东要求召开股东特别大会

4.1 股东可就提名某名人士出任本公司董事一事,要求本公司召开股东特别大会。

4.2 根据本公司组织章程细则第10.3条,股东特别大会可经由董事会按任何两名或以上 持有本公司不少于十分之一的已发行股份面值,赋予他们于本公司股东大会的投票 权的股东或任何一名作为认可结算所(或其代表人)并持有本公司不少于十分之一的 已发行股份面值,赋予他们于本公司股东大会的投票权的股东要求下而召开,或, 如董事会并未于存放请求书之日起21日内正式召开一个将于额外的21天内举行的会 议,由提出该要求的股东或他们当中任何超过一半总投票权的人士召开(视乎情况 而定)。

日期:2014年6月
注:如本文件的英文及中文版本有任何差异,概以英文版本为准。

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