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董事会成员多元化政策

董事会成员多元化政策
1、 目的
本政策旨在列载天合化工集团有限公司为维持一个成员多元化的董事会而秉持的原则。

2、 原则
2.1 我们相信董事会成员多元化能提高决策能力,而且一个多元化的董事会能更有效地处理组织的变化。
2.2 我们确认董事会的多元化是本公司可持续发展的一个基本要素。
2.3 本政策的目标是让公司的董事会:
(a) 在讨论业务时,因成员不同经验可产生广泛意见;
(b) 有利作出知情和关键的决定;及
(c) 以可持续发展作为其核心价值,
并从而能够公平、有效地维护所有与我们业务有关人士的利益,特别是本公司股东的长远利益。

3、 范围
我们在制定本政策时,考虑多元化的概念应包含许多不同方面,如专业经验、营商视野、技能、知识、性别、年龄、文化和教育背景、族裔,以及服务任期。
3.1 独立性
董事会中执行董事、非执行董事,以及独立非执行董事的组合应保持均衡,以确保董事会具备高度的独立性。独立非执行董事需具备充分才干及声望,其意见才具影响力。
3.2 性别
我们承诺在所有营运业务范畴提供一个不论性别相互尊重的环境,并致力维持一个不受滋扰,和没有任何性别、身体或精神状况、种族、国籍、宗教、年龄或家庭状况等歧视的工作间。同样的原则也适用于董事候选人的甄选。
3.3 国籍及族裔
为了应付我们多元化的业务组合,我们希望拥有一个包含不同国籍或族裔背景的董事会,以贡献他们在营运业务所在地的知识和见解。
3.4 技能及经验
董事会具备配合公司业务需要的不同技能。结合拥有金融、法律、学术和管理背景的董事,为公司提供了丰富的经验。

4、 可计量目标
提名委员会将会讨论及协定为达致董事会多元化的可计量目标,并向董事会建议有关目标以供采纳。

5、 落实
5.1 在评估董事会候选人时,提名委员会将考虑载于上文第3 节的多元化观点。
5.2 尽管如此,所有董事的任命将根据择优原则,以候选人的能力是否能补足和扩展董事会整体的技能、知识和经验为考虑。

6、 出版和修订
6.1 有关本「董事会成员多元化政策」的概要,以及执行政策而达致的目标,将按年于《企业管治报告》中披露。本政策亦上载于本公司网站。
6.2 本政策的任何修订均需由提名委员会建议,并提交董事会审批。

日期:2014年6月
注:如本文件的英文及中文版本有任何差异,概以英文版本为准。

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